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甘肃警方发布经济犯罪典型案列_新闻频道_东方资讯

发布日期:2020-05-20 04:01   来源:未知   阅读:

近年来,经济犯罪手段复合化、智能化、专业化、国际化趋向日趋明显,已侵入住房、就业、环保、教育、养老、医疗、食药品安全等方方面面,不少涉众型经济犯罪案件动辄涉及上万人,严重扰乱市场经济秩序,损害人民群众的合法利益。

为有效防范各类经济犯罪案件,提高群众辨识度,甘肃公安发布以下典型案例,以起到提醒警示作用。

非法吸收公众存款案

以高额利息为诱饵,通过“口口相传”公开宣传进行非法集资,并承诺在一定期限内还本付息。

2018年6月,定西警方接到陇西大夏新农业科技发展有限公司经理杨某某非法集资线索后,迅速立案侦查。

专案组民警从海量信息中筛查数据,从蛛丝马迹中寻找案件线索,通过对大量数据梳理、分析、研判、比对,整理出与案件相关数据1400余个。最终查明犯罪嫌疑人杨某某非法吸收多人存款1929万元,后将非法吸收的存款以20%至30%不等的月息向他人放贷2319万元,受害群众达300多名。

面对大量证据,犯罪嫌疑人杨某某对自己非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。

妨害信用卡管理案

2019年,甘南夏河警方查处一起妨害信用卡管理案,犯罪嫌疑人冯某波因犯妨害信用卡管理罪,被夏河县人民法院判处有期徒刑三年六个月,并处罚金20000元;李某、徐某虎、田某芬被判处有期徒刑三年,并处罚金20000元。

李某、徐某虎、田某芬由冯某波组织指挥,于2019年3月在北京结成团伙,辗转内蒙古自治区、陕西省进入甘肃省,流窜于天水市、陇南市、定西市、甘南州等地,通过网络非法购买他人居民身份证,并冒用他人居民身份证办理银行卡,销售给他人获利。

虚开增值税专用发票案